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2024年6月12日，上海市东谈主民稽查院发布《2023年度上海金融稽查白皮书》。《白皮书》清楚，2023年上海金融监犯案件和涉案东谈主数在高位驱动中接续呈现小幅下落趋势，作恶集资监犯占据金融监犯七成比例，新式金融投资诈欺监犯呈现诈欺形状和本领的双重“升级”，主管证券市集监犯成为证券监犯的主要类型，重心尺度财务作秀案件时有发生，外汇类和作恶支付结算类监犯手法更正，运用“假造币”跨境升沉财富风险隐患突显。

案件总量和涉案东谈主数保合手高位，并接续呈现小幅下落

2023年，上海稽查机关共受理金融监犯审查逮捕案件553件884东谈主，受理金融监犯审查告状案件1043件1927东谈主，案件主要波及三类 19个罪名，包括轻松金融处分纪律类监犯764件1306东谈主，金融诈欺类监犯143件276东谈主，扯后腿市集纪律类监犯136件345东谈主。 案件量和东谈主数接续呈现下落趋势，案件数下落14.37%，涉案东谈主数下落6.64%。案件举座变化趋势与宇宙水平极度 。

案件组成类型转化变化26uuu图片，不同罪名发案趋势相反较大

2023年，上海稽查机关受理审查告状的金融监犯案件共波及19个罪名，与2022年交流，受理案件占前十的罪名发生变化，不同罪名呈现出不同的趋势特色。

作恶招揽公众进款、集资诈欺等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。主管证券、期货市集罪共7件18东谈主位列案件量第十。

金融诈欺类监犯总体数目有所回升，集资诈欺罪、信用卡诈欺罪永诀较昨年增长17.54%、42.86%，贷款诈欺罪小幅下落8.33%，下落趋势小于举座金融监犯。

因贯穿多年开展刑事规定边界关联专项活动等原因，作恶主见(金融业务)监犯、保巧诈欺罪、妨害信用卡处分罪等部分罪名下落趋势显著。洗钱罪案件量回落28.57%。

案件呈现出以下特色：

特色之一：作恶集资案件略有飞腾，2023年上海市作恶集资类案件总量763件1300东谈主，在金融监犯案件占比保合手七成以上。借助私募机构践诺监犯案件仍较多见，针对稀奇群体“量身定制”、追赶社会生涯热门的作恶集资步履仍有发生。

特色之二：新式金融投资诈欺呈现诈欺形状和本领的双重“升级”，犯罪东谈主员运用项目蕃昌的金融产物和科技本领等形状“加合手” ，并主管市集、自买自卖本领增大所在物价值，使得投资者甄别戒备难度增多。

特色之三：主管证券市集监犯成为交游型证券监犯的主要类型，并购重组尺度成为财务作秀发案重心边界，运用新三板等新市集监犯显著增多。

特色之四：外汇类和作恶支付结算类监犯手法更正，运用“假造币”跨境升沉财富风险隐患突显，参与监犯的主体呈现万般化特征。

特色之五：针对普惠金融边界的贷款类监犯频现，以作恶贷款中介为“要津”造成聚会性作案。

特色之六：新式保障监犯多与电商平台等新兴经济业态致密关联26uuu图片，保障行业监犯风险与其他边界发生勾连。